[tr?id=1166430396729922&ev=PageView&noscript=1] IFRAME: https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MQK56RM 1mês/1€ Outros sites Cofina IFRAME: //barra.xl.pt/responsive/jornaldenegocios.html?site=jornaldenegocios.pt Deseja receber notificações? Cancelar Continuar Início Notícias no Minuto Premium Cotações Opinião Weekend Diretório de Empresas Empresite MUST Resultados do terceiro trimestre Dividendos Notícias em Destaque Última hora Portugal regista 38.136 novos casos de covid-19 e 33 mortes Portugal regista 38.136 novos casos de covid-19 e 33 mortes Tensões no Cazaquistão deram novo vigor ao petróleo. Mas durou pouco Tensões no Cazaquistão deram novo vigor ao petróleo. 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Lusa Lusa 20 de Fevereiro de 2020 às 17:20 Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante objetivos assegurar que as autoridades competentes dos Estados-membros da União Europeia (UE) possam "cooperar de forma mais eficiente e ágil infrações subjacentes ao crime de branqueamento e das condutas típicas deste crime". A diretiva visa também garantir que os Estados-membros imponham interesses individuais e coletivos particularmente elevada". Leia Também Advogados comunicaram três suspeitas de branqueamento num só mês Com esta transposição, refere um comunicado do Conselho de Ministros, o ordenamento jurídico nacional encontra-se dotado dos mecanismos substantivos e processuais necessários à prevenção e combate ao crime de branqueamento, estando genericamente harmonizado com os principais instrumentos de direito internacional, bem como em linha com as recomendações e orientações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). de Portugal de dezembro de 2017, aprovado pelo GAFI, determina que "as sanções penais aplicáveis são proporcionais e dissuasivas". Leia Também Banco de Portugal leva a consulta pública anteprojeto de Código da Atividade Bancária Não obstante, para que a transposição da diretiva 2018/1673 seja uma entidade prevista na diretiva e cometa a infração no exercício das suas atividades profissionais", indica ainda a nota. Paralelamente, com a transposição da diretiva 2018/843/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, pretende-se "garantir um regime jurídico mais eficiente e completo em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, capaz de enfrentar e mitigar riscos emergentes, nomeadamente os decorrentes do recurso a sistemas financeiros alternativos como a moeda eletrónica e outros ativos virtuais". Leia Também Bloco chama Carlos Costa ao Parlamento para evitar branqueamento "nas barbas do BdP" Esta diretiva dirige-se também à ameaça resultante de "uma maior convergência entre a criminalidade organizada transnacional e o terrorismo". A deliberação do Conselho de Ministros surge após a Comissão Europeia (CE) ter instado, em 12 de fevereiro, Portugal e sete outros Estados-membros a transporem efetivamente a legislação europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais, apontando que "os recentes escândalos" tornam evidente a necessidade de regras rigorosas. Leia Também Parlamento Europeu debate branqueamento de capitais na UE após revelações do Luanda Leaks Naquela data, que coincidiu com um debate no Parlamento Europeu sobre branqueamento de capitais na UE, à luz das revelações do caso 'Luanda Leaks', a CE anunciou que oito Estados-membros não tinham notificado ainda Bruxelas de "quaisquer medidas de execução" relativamente à mais recente diretiva (a quinta) sobre branqueamento de capitais, que deveria ter sido integralmente transposta até 10 de janeiro último. Leia Também Advogados quase não reportam suspeitas de lavagem de dinheiro Além de Portugal, estavam em alegado incumprimento Chipre, Hungria, Holanda, Roménia, Eslováquia, Eslovénia e Espanha, tendo estes oito de um processo de infração, apontando Bruxelas que, "sem uma resposta satisfatória dos Estados-membros no prazo de dois meses, a Comissão da União Europeia. financiamento do terrorismo", e "os recentes escândalos de branqueamento de capitais revelaram a necessidade de regras mais rigorosas a nível da UE". Leia Também Policia Judiciária deteve 37 pessoas em Portugal por branqueamento de capitais Ver comentários Saber mais Conselho de Ministros diretiva europeia branqueamento de capitais 20 de Fevereiro de 2020 às 17:20 Governo aprova transposição de diretiva europeia sobre branqueamento de capitais Governo aprova transposição de diretiva europeia sobre branqueamento de capitais https://www.jornalde Jornal de Negócios Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. gratuito. branqueamento de capitais Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar branqueamento de capitais Comentários Olá, envio como ofe_ Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar Mais lidas Da liderança da Peugeot à ascensão da Toyota e Hyundai. Veja as marcas mais vendidas em 2021 Da liderança da Peugeot à ascensão da Toyota e Hyundai. 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Ver exemplo meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Transparência Jornal de Negócios Ficha Técnica Disclaimer Contactos RSS Feeds A mensagem Nónio Ativar Cookies Marketing Automation certified by E-GOI E-GOI Copyright © 2020. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia permissão por escrito da Cofina Media S.A. Consulte a Política de Privacidade Cofina. IFRAME: //pt-gmtdmp.mookie1.com/t/v2?tagid=V2_498827&isNoScript&src.rand=[times tamp]&src.id=JornaldeNegocios IFRAME: //pt-gmtdmp.mookie1.com/t/v2?tagid=V2_599528&isNoScript&&src.rand=[time stamp]